Compliance

Empresarial

Avaliação de Riscos
KYC (Conheça Seu Cliente)
Registro de Operações
Monitoramento e Seleção
Análise de Operações e Situações Suspeitas
COAF

Conhecimento dos Funcionários (KYE)
Parceiros (KYP) e  Prestadores de Serviços Terceirizados
Mecanismos de Acompanhamento e de Controle
Avaliação de Efetividade
Documentação

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